Подпольных банкиров будут судить в Хабаровске

Злоумышленники обналичили 1 млрд рублей


v-xabarovske-direktor-turfirmy-osuzhdena-za-moshennichestvo

Хабаровск, 28 марта 2017 года — PROkhab. В Хабаровске будут судить подпольных банкиров. Злоумышленники заработали почти 30 миллионов рублей на транзитных переводах денег.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, с февраля по ноябрь 2015 года через 13 подконтрольных теневым банкирам подставных фирм поступило по безналичному расчету около 1 миллиарда рублей, которые затем были обналичены. В ходе обысков полицейские изъяли более 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, валюту и несколько десятков компьютеров.

Фигурантами уголовного дела являются бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. Они обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). По данным следствия, организованная группа состояла из 18 участников. Руководила подпольными банкирами ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка.

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!


Загрузка...

Оставьте первый комментарий

А что Вы думаете по этому поводу?

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*