В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о выводе 1,2 млрд рублей в Латвию

Уголовное дело возбудила Хабаровская таможня

ugolovnoe-delo

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ в отношении гражданина России за вывод в Латвию более 1,2 млрд руб.

По информации ведомства, подозреваемый зарегистрировал фирму на свою знакомую, которая в качестве директора подписывала бумаги за деньги, в числе которых был и договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на перевозку грузов.


«В соответствии с контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около 21,38 миллиона долларов США, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 миллиарда рублей. Однако в этот период фирмой услуги по перевозке не оказывались», — говорится в сообщении.


Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в этот период компания не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

По закону «О валютном регулировании и валютном контроле» предприниматель должен был вернуть деньги на свои банковские счета, но делать это он не планировал, поскольку специально выводил финансы из страны.

Фигуранту уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

728x295

Популярные статьи

Новости партнеров

Загрузка...

Оставьте первый комментарий

А что Вы думаете по этому поводу?

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*