Хабаровчане отмыли крупную сумму денег

dengi

Хабаровск, 3 мая 2018 года — PROkhab. Расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности завершили в Хабаровске. Злоумышленники смогли получить на своих нелегальных махинациях больше 28 миллионов рублей, сообщает сетевое издание PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Так, хабаровчане создали сеть подконтрольных коммерческих фирм, через них они помогали клиентам обналичивать денежные средства, получая за услуги вознаграждение. При этом обвиняемые изготавливали фиктивные бухгалтерские и иные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями.

Со снятой суммы злоумышленники оставляли себе «комиссию» — не меньше двух процентов, а оставшиеся деньги передавали клиентам. За 2,5 года преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных организованной группе фирм поступило не менее 1 млрд рублей, которые впоследствии были обналичены ими.

«В настоящее время уголовное дело о незаконной банковской деятельности с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говориться в сообщении надзорного ведомства.

728x90

Новости партнеров

Загрузка...

Оставьте первый комментарий

А что Вы думаете по этому поводу?

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*