Хабаровские таможенники раскрыли очередную преступную схему вывода денежных средств за рубеж

В настоящее время директор фиктивной компании стала фигурантом уголовного дела

dengi

Хабаровск, 27 марта 2018 года — PROkhab. Более 250 млн руб. незаконно вывел в Китай предприниматель из Хабаровска. Канал перевода за границу крупных денежных сумм пресекли сотрудники Хабаровской таможни.

Для незаконного вывода из страны денежных средств злоумышленники создали фиктивную фирму. Номинально занять место директора они предложили жительнице Хабаровска за вознаграждение — 2% от переведенных за рубеж денег. Женщина согласилась.

«Вскоре «фирма» заключила несколько контрактов с китайской компанией на поставку в Хабаровск оборудования для обработки древесных плит и в счет оплаты отправила в Китай 256 млн руб. Однако внешнеэкономическую деятельность «фирма» не вела, и купленные товары в ее адрес не поступали», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время директор фиктивной компании стала фигурантом уголовного дела. За это преступление УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом один миллион рублей.

Напомним, ранее замглавы Дальневосточной таможни задержали по подозрению в получении многомиллионных взяток.

728x295

Популярные статьи

Новости партнеров

Загрузка...

Оставьте первый комментарий

А что Вы думаете по этому поводу?

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*