Следственный отдел УТ МВД России по ДФО предъявил обвинения двум директорам хабаровских компаний — 33-летнему и 41-летнему мужчинам, а также двум бухгалтерам этих организаций — женщинам 1976 и 1979 годов рождения. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, одна из компаний, занимающаяся заготовкой лесоматериалов в Хабаровском крае, задолжала другой организации, которая экспортировала древесину за границу по нулевой ставке НДС.
Чтобы погасить долг, бизнесмены подготовили фиктивные документы, согласно которым первая компания якобы осуществила заготовку, погрузку и транспортировку леса, а вторая — экспортировала древесину за границу.
Понимая, что для успешного прохождения налоговой проверки необходимо бухгалтерское сопровождение, руководители компаний вовлекли в преступную схему своих бухгалтеров. Соучастники оформили поддельные путевые листы и универсальные передаточные документы, которые затем были предоставлены в налоговый орган как подтверждение выполненных работ, облагаемых НДС.
В результате этих махинаций злоумышленники под предлогом возмещения налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2022 года и 1–3 кварталы 2023 года похитили из бюджета Российской Федерации около семи миллионов рублей.
Факт противоправной деятельности был выявлен оперативниками экономической безопасности и противодействия коррупции Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ.
Обвиняемые уже возместили причинённый государству материальный ущерб. В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, продолжается. Фигуранты дела будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до окончания следствия.
