С 30 мая 2025 года в Хабаровском крае вводятся новые ограничения на денежные переводы без открытия банковского счета. Эти меры направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает сетевое издание PROkhab.ru.
Основное изменение заключается в том, что сумма перевода с упрощенной идентификацией клиента теперь не должна превышать 100 тысяч рублей. Для перевода до этого лимита хабаровчанам потребуется указать только фамилию, имя и отчество, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность. Если сумма превышает установленный порог, потребуется полная идентификация, включая данные о гражданстве, дате рождения и месте жительства.
Упрощенная идентификация сделает переводы более быстрыми и удобными для жителей региона, осуществляющих небольшие операции, в то время как более крупные суммы будут подвержены усиленному контролю.
Кроме того, с 30 мая после упрощенной идентификации клиенты банков смогут использовать неперсонифицированные электронные средства платежа только при условии, что остаток на счету не превышает 100 000 рублей (вместо прежних 60 000 рублей).
Введение этих изменений потребует от финансовых организаций пересмотра внутренних процедур и их адаптации к новым требованиям.
