Компании, подконтрольные бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, выводили деньги для его личных нужд под предлогом покупки несуществующего металлолома. Это следует из материалов дела, изученных РИА Новости. Ранее суд в Хабаровске по иску Генеральной прокуратуры взыскал с Фургала и аффилированных с ним компаний более 8,5 миллиарда рублей.
Согласно решению суда, Фургал, после избрания депутатом Государственной Думы, номинально передал доли в уставных капиталах фирм, но на самом деле фактически руководил ими и остался реальным владельцем бизнеса. Таким образом, он нарушил антикоррупционное законодательство.
Результатом деятельности компаний под руководством Фургала стало получение ими дохода за период с 2008 по 2019 год в размере 8 596 234 308 рублей. Этот доход фактически являлся доходом Фургала, который последний не задекларировал и скрыл от контролирующих органов.
В документе отмечается, что заработная плата, проценты по вкладу, а также доходы от продажи имущества, указанные Фургалом в справках о доходах как законные источники своего дохода и дохода его супруги, не позволяли ему нести расходы в том объеме, которые имели место. В том числе на приобретение имущества.
Там также отмечается, что расходы Фургала и членов его семьи на проживание, приобретение недвижимого имущества и транспортных средств явно превышают размер их заработной платы. Суд отмечает, что деньги он получал от подконтрольных ему фирм.
В материалах указано, что денежные средства для личных нужд Фургала изымались из оборота обществ-ответчиков, то есть из получаемой ими выручки, а не из прибыли последних. Для этого ответчиками использовались схемы выведения средств из оборота компаний путем отражения в бухгалтерской документации покупок несуществующего металлолома у физических лиц и обналичивания денежных средств.
Суд посчитал, что эти действия носили антисоциальный характер, поскольку главной и согласованной их целью было прикрытие коррупции, легализация имущества, полученного коррупционным путем.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц.
Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы «Торэкс», связанной, по данным следствия, с Фургалом.
Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
