В Хабаровском крае завершено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении 42‑летнего мужчины, который обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробности – в материале сетевого издания PROKHAB.RU.
Как установило следствие, начиная с 2012 года подозреваемый в сговоре с рядом лиц (уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства) разработал сложную схему формального документооборота. Механизм предполагал взаимодействие между организацией, находившейся под контролем обвиняемого, и фирмой‑однодневкой. Целью манипуляций было создание видимости реальных сделок по купле‑продаже топлива.
Следственные органы выяснили, что способ мошенничества включал обман должностных лиц налогового органа. Обвиняемый предоставлял им подложные документы о финансово‑хозяйственной деятельности. Эти бумаги должны были подтвердить якобы законность требований подконтрольной организации о возмещении налога на добавленную стоимость.
В результате противоправных действий из федерального бюджета было похищено почти 43 млн рублей.
После возбуждения уголовного дела подозреваемый скрылся от правоохранительных органов. По данным следствия, он находится на территории Республики Кипр. В 2022 году его объявили в международный розыск.
Чтобы обеспечить возмещение нанесённого ущерба, следователи наложили арест на имущество, принадлежащее организации, которая контролировалась злоумышленником. Под ограничения попали транспортные средства, прогулочный катер и иные активы.
Сейчас уголовное дело направлено в Советско‑Гаванский городской суд Хабаровского края. В связи с отсутствием обвиняемого на территории России судебное разбирательство будет проведено в заочной форме.
