Согласно изменениям в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Росфинмониторинг с 1 июня получит право приостанавливать денежные переводы, если возникнут подозрения в связи с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщает сетевое издание PROkhab.ru.
С 1 июня банки в Хабаровске будут обязаны временно блокировать переводы денежных средств по запросу Росфинмониторинга и проводить соответствующие проверки. Хабаровчане могут получить запрос на подтверждение законности своих операций.
Эта мера направлена на борьбу с деятельностью так называемых дропперов — лиц, которые помогают мошенникам выводить похищенные средства, предоставляя свои банковские счета для этих целей. Такой подход поможет защитить граждан и укрепить финансовую безопасность в Хабаровском крае.
